PLD se refiere a prevención de lavado de dinero. Aplica a empresas y negocios que realizan operaciones consideradas vulnerables o sensibles.
Implica identificar contrapartes, conservar documentación, monitorear operaciones y, cuando corresponda, reportar.
No es solo un tema regulatorio: también ayuda a proteger la reputación y la operación misma del negocio.
Si tienes dudas sobre si aplica a tu empresa, una revisión inicial puede aclarar el panorama.
Este artículo es de carácter informativo. No sustituye asesoría contable, fiscal o financiera personalizada.